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    1. 關于召開太原農村商業銀行股份有限公司2022年第二次臨時股東大會的通知


      來源: 發布時間:[2022-11-09]
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      關于召開太原農村商業銀行股份有限公司2022年第二次臨時股東大會通知

       

      各位股東:

      按照《中華人民共和國公司法》《銀行保險機構公司治理準則》《太原農村商業銀行股份有限公司章程》及相關規定,茲定于2022年11月23日召開太原農商銀行2022年第二次臨時股東大會,現將有關事項通知如下:

      一、會議召集人

      太原農村商業銀行股份有限公司董事會。

      二、會議時間

      2022年11月23日(周三)上午9:00。

      三、會議地點

      山西省太原市小店區學府街126號C座太原農商銀行總行五樓會議室。

      四、參會人員

      (一)股東或其委托代理人;

      (二)董事、監事及高級管理層人員;

      (三)見證律師;

      (四)相關人員。

      五、審議議案

      (一)關于修訂本行《章程》的議案;

      (二)關于本行股東大會對董事會授權書的議案;

      (三)關于選舉本行執行董事的議案;

      (四)關于選舉本行股東監事的議案;

      (五)關于《太原農商銀行不良貸款利息折讓實施細則》的議案。

      六、參會方式

      根據《銀行保險機構公司治理準則》及本行《章程》相關規定,本次會議采用現場會議的方式,包括現場參會和視頻參會(在太原市轄區外的股東以及受疫情影響不便親臨現場參會的股東,可通過視頻參會)。

      七、表決方式

      (一)現場參會的股東在會議現場投票表決。

      (二)視頻參會的股東應按要求填寫表決票,并將表決票及其他需提交資料以專人送達或快遞的方式送至會務組。

      (三)對于現場參會股東的表決票,現場計票;對于視頻參會股東的表決票,將在收到表決票后開展計票工作,屆時將邀請律師現場見證。最終表決結果將以專人告知或公告的方式通知股東。

      八、參會須知

      (一)會議登記

      請股東于2022年11月18日前將參會方式告知會務組?,F場參會的股東(企業法人股東的法定代表人或其委托代理人、自然人股東本人或其委托代理人)攜帶參會所需證件及資料于會議當天8:45之前在大會簽到處簽到;視頻參會的股東請提前下載“騰訊會議”APP軟件(也可屆時通過微信“騰訊會議”小程序入會),并于會議前一天聯系會務組取得“騰訊會議”會議號及入會密碼,確保順利參會。

      (二)參會攜帶證件及資料

      1.因故不能參會的股東可委托代理人參加(現場參會或視頻參會均可),股東未參加會議、又未委托代理人代為參加的,視為放棄本次會議表決權。

      2.企業法人股東參會需攜帶的證件及資料:法定代表人現場參會的,需攜帶身份證原件,并提交企業營業執照副本復印件1份(加蓋公章)、法定代表人身份證明原件1份、身份證復印件1份;法定代表人委托代理人現場參會的,需攜帶代理人身份證原件,并提交授權委托書原件1份、企業營業執照副本復印件1份(加蓋公章)、法定代表人和代理人身份證復印件各1份。通過視頻參會的,需將表決票及上述需提交資料以專人送達或快遞的方式送至會務組。

      3.自然人股東參會需攜帶的證件及資料:本人現場參會的,需攜帶身份證原件,并提交身份證復印件1份;委托代理人現場參會的,需攜帶代理人身份證原件,并提交授權委托書原件1份、委托人和代理人身份證復印件各1份。通過視頻參會的,需將表決票及上述需提交資料以專人送達或快遞的方式送至會務組。

      (三)現場參會的防疫要求

      根據疫情防控要求,請現場參會的股東在進入總行大樓時主動掃場所碼,出示行程碼及規定期限內的核酸檢測陰性證明,并配合接受體溫測量,會議期間請全程佩戴口罩;如為近期從國外或國內疫情中高風險地區返回人員,需按規定居家隔離,期滿后參會時提供規定期限內的核酸檢測陰性證明。

      (四)其他

      1.全體股東提前與會務聯系取得議案等會議資料。

      2.請視頻參會的股東提前與會務聯系取得表決票。

      3.如需授權的股東,請提前與會務聯系取得授權委托書模板。

      九、會務組聯系方式 

      聯系人:徐耀峰18635113611、胡海濤18234003705、

      張晨茜15386886201

      地址:太原市小店區學府街126號C座太原農商銀行  

      郵編:030006

       

       

                                                                                                             太原農村商業銀行股份有限公司

                                                                                                               2022年11月8日


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